Zece mandate de percheziţie domiciliară în București și în județele Ilfov și Teleorman sunt puse în aplicare, miercuri dimineaţa, de poliţiştii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Anchetatorii susţin că, în perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăți comerciale din București și a județelor Ilfov și Giurgiu, ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de ,,tip fantomă’’.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
